Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jun 15, 2007

广宇集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)015

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通 知于2007年6月11日以电子邮件的形式发出，会议于2007年6月14日上午九时在杭 州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董 事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《广宇集团股份有限公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司 应增加对肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元，本次会议审议了《关于增加肇庆 星湖名郡房地产发展有限公司注册资本金的议案》，以书面表决的方式同意增加 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,000万元，其中公司按80%股权比 例，以募集资金增资11,200万元，增资完成后肇庆星湖名郡房地产发展有限公司 注册资本为20,000万元。

公司投向肇庆星湖名郡项目的募集资金23,000万元中尚有余额11,800万元， 将根据项目情况分批投入，实施时另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

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