Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

May 15, 2007

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)003

关于将公司募集资金闲置部分 用于补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第十四次会议以书 面表决的方式，审议了《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议 案》。

公司于2007年4月公开发行募集资金68,040万元，经立信会计师事务所信会 师报字（2007）第22520号《验资报告》确认，在扣除发行费用31,465,428元后， 募集资金净额为648,934,572。募集资金分年逐步投向杭州西城年华、黄山江南 新城、肇庆星湖名郡三个项目，共计60,000万元。根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定，以及广宇[2007]9号《广宇集团股份有限公司关于首次公开发 行股票的申请报告》、《广宇集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，董事会同意同 司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币8,000万 元，使用期限不超过6个月，自2007年6月1日起到2007年11月30日止，公司保证 暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募 集资金项目投资计划的正常进行。此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会 审议。

独立董事贾生华先生、荆林波先生、邵少敏先生关于提名董事侯选人的独立 意见：根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的投资计划及投资项目可行性 研究报告，2007年度公司将有大量的募集资金闲置。公司拟使用总额不超过人民 币8000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低 经营成本，提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。公司拟进行的上述募

集资金运用履行了募集资金使用的相关程序,符合深圳证券交易所《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》之规定，我们同意公司拟进行的上述募集资金运用 议。

公司保荐机构发表了专项意见，见附件。

广宇集团股份有限公司董事会 2007年5月11日

附件：

广发证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见

广宇集团 2007 年 5 月 11 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了关于 使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，具体内容为：“根据深圳证券交易 所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，在保证募集资金项目建设 的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司 流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2007 年 6 月 1 日起到 2007 年 11 月 30 日止，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期 后，及时归还到募集资金专用账户，不会影响募集资金项目投资计划的正常进行。

广发证券股份有限公司已核查了上述情况，认为：根据招股说明书披露的投 资计划及投资项目可行性研究报告，2007 年度广宇集团将有大量的募集资金闲 置。广宇集团使用总额不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资 金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害 股东利益的情形。广宇集团股份有限公司拟进行的上述募集资金运用履行了募集 资金使用的相关程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》之规定，我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

==> picture [156 x 59] intentionally omitted <==