Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)072

广宇集团股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议 通知于2021年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2021年11月17日上午9时 在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参 加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于受 让杭州广荟房地产开发有限公司股权的议案》，公司同意以1 元/股注册资本金的 价格，共计91 万元受让杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州广 荟房地产开发有限公司（以下简称“杭州广荟”）91%的股权。交易完成后，杭 州广荟将成为公司全资子公司。

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集 团股份有限公司受让子公司股权的公告》（2021-073 号）。

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