Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

一 广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十 次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)059

广宇集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通 知于2021年8月2日以书面形式送达，会议于2021年8月6日在杭州市平海路8号公 司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实 到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次将募投项 目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因募集资金余额（包括利息 收入）已少于500 万元，公司可以豁免相关的审议程序，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定。我们同意公司将募投项目结项并将剩余 募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并 将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2021-058 号）。

备查文件

1、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议 特此公告。

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