Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)041

广宇集团股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议 于2021年5月18日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主 持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同 意聘任马量先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2021年5月19日

附件：

马量先生简历

马量，男，1975 年3 月生，工学学士，中国公民，无境外居留权。曾任浙 江卡森置业有限公司总建筑师，浙江物产中大金石集团有限公司副总建筑师、建 设与前期部总经理。2019 年进入广宇集团股份有限公司工作，曾任公司监事。

马量先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

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广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

事和高级管理人员。最近三年内，马量先生未受到中国证监会行政处罚，未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。马量先生不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。马量先生未持有 公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

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