Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)018

广宇集团股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议 通知于2021 年4 月12 日以电子邮件的方式送达，会议于2021 年4 月14 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，分项审议了《关于对杭 州毓祝企业管理有限公司及其子公司投资的议案》，具体如下：

一、《关于对杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司增资的事项》

本次会议审议并通过了《关于对杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司增资 的事项》。同意公司以1元/股的价格，受让杭州市城建开发集团有限公司的全资 子公司杭州中北花园房地产开发有限公司（以下简称“中北花园房产”）持有的 杭州毓祝企业管理有限公司（以下简称“杭州毓祝”）50%的股权共计5万元。股 权转让完成后，公司和中北花园房产各持有杭州毓祝50%的股权。同时，公司与 中北花园房产将以自有及自筹资金对杭州毓祝进行等比例增资, 杭州毓祝的注 册资本金将从10万元增至60,000万元。

前述各方股东对杭州毓祝的增资将用于对杭州毓祝全资子公司绍兴新樾置 业有限公司（以下简称“新樾置业”或“项目公司”）的增资（新樾置业的注册 资本金将同步增资至60,000万元）和经营。

本次对外投资事项在公司2019年年度股东大会审议通过的授权董事会批准 的投资额度内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。在本次会议审议通过后即可实施。

分项表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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二、《为杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司提供财务资助的事项》

本次会议审议并通过了《为杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司提供财务 资助的事项》。同意公司及子公司以自有及自筹资金为持股不超过50%的控股子 公司杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司提供不超过40,000 万元财务资助 （即任一时点的财务资助余额不超过40,000 万元，可滚动使用），用于项目公 司后续经营。杭州毓祝的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。

本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。

分项表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

三、《为控股项目公司的少数股东提供财务资助》

本次会议审议并通过了《为控股项目公司的少数股东提供财务资助》。对于 公司与其他企业合作开发的公司控股项目，当项目公司开始房产品销售，资金回 笼，出现资金盈余的情况下，为盘活存量资金，加快资金周转，提高资金使用效 率，有效降低资金管理风险，按照行业惯例，股东各方留足项目公司后续项目开 发所需资金后，可按股东出资比例使用闲置盈余资金，构成控股的项目公司向少 数股东提供财务资助，情况如下：

			向合作方股
控股项目公司	合作项目	财务资助对象	东提供财务资助金额（万元）
杭州毓祝企业管理有限公司	绍兴镜湖新区梅山东3号地块项目	杭州中北花园房地产开发有限公司及其相关方	60000

上述提供财务资助的行为，包括存在以下情形：

• （1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；

• （2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公

• 司最近一期经审计净资产的10%。

本次为控股项目公司的少数股东提供财务资助的事项不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经出席董事会三 分之二以上董事同意，须提交股东大会审议通过后实施。

分项表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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的《广宇集团股份有限公司对外投资暨财务资助的公告》（2021-019 号）。独立 董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日