Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

广宇集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)016

广宇集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知 于2021年4月9日以书面形式送达，会议于2021年4月12日上午10时在杭州市平海 路8号公司3楼会议室召开。会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3 人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名 公司监事候选人的议案》，同意提名胡健先生为公司监事候选人。经核查，胡健 先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格；最近二年内未曾担任 过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一；亦未曾受过监管机关的处罚。

监事候选人简历详见附件。

同意提交公司股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会 2021年4月13日

广宇集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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附：监事候选人简介

胡健先生的个人简介如下：

胡健，男，1987 年11 月生，工学学士，工程师，中国公民，无境外居留权。 2010 年进入广宇集团股份有限公司工作，现任公司地产事业二部副总经理。

胡健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员。最近三年内，胡健先生未受到中国证监会行政处罚，未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。胡健先生不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡健先生未持有 公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，胡健先生不属于“失信 被执行人”。