Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

广宇集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)010

广宇集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘南 先生提交的书面辞职报告。刘南先生由于个人原因，申请辞去在本公司担任的独 立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。辞职后，刘南先生将不在公司担 任任何职务。截至本公告披露日，刘南先生未持有公司股份。

由于刘南先生的辞职将致使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘南先生的辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘南先生仍将继续履行独立董事 及董事会下设专门委员会的职责。公司将按照相关法律法规，尽快完成独立董事 的补选工作。

公司董事会对刘南先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心 感谢。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2021 年3 月15 日

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