Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)007

广宇集团股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议 通知于2021 年3 月9 日以电子邮件的方式送达，会议于2021 年3 月12 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于为子公司黄山景扬置业有限公司提供担保的议案》

本次会议审议并通过了《关于为子公司黄山景扬置业有限公司提供担保的议 案》，同意公司与杭州市城建开发集团有限公司（以下简称“杭州城建集团”）按 股权比例对联营子公司黄山景扬置业有限公司（以下简称“景扬置业”）向徽商 银行股份有限公司黄山屯溪支行(以下简称“徽银屯溪”)申请35,000万元开发贷 款提供同等条件的连带责任保证。

因公司高级管理人员廖巍华先生系景扬置业董事，上述担保事项涉及关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席 董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以 上审议同意，须提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（2021-008 号）。独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

二、《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，

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广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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同意于2021 年3 月29 日（星期一）召开公司2021 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限 公司2021 年第一次临时股东大会通知》（2021-009 号）。

特此公告。

2021 年3 月13 日

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