Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

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广宇集团股份有限公司

独立董事2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2018 年度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》等的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立 董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位 与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常 经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东 权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》 的有关要求，现将本人2018 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

• 1、出席公司董事会会议及投票情况

公司董事会在2018 年度共召开31 次会议，本人亲自出席（或通讯表决）31 次。没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、 诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会 议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关 事项均未提出异议。

2、参加股东大会情况

2018 年度，本人亲自参加了公司召开的6 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项 发表了如下独立意见：

会议日期	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2018 年1 月2 日	第五届董事会第五十五次会议	1.关于跟投事项的议案2.关于使用闲置自有资金保本理财的议案3.关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议	同意

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广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

				案4.关于股东会授权财务资助事项的议案	案4.关于股东会授权财务资助事项的议案
	2018 年3 月30 日	第五届董事会第六十二次会议		1.关于财务资助事项的议案2.关于向关联人出售商品房的议案		同意
				3	.关于关联交易事项的议案
	2018 年4 月	第五届董事会第六	十	1	.关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议	同意
	13日	五次会议
				1	2017 年度利润分配预案
					.关于公司《2017 年度内部控制自我评价报
				2
					.》的议案
	2018 年4 月	第五届董事会第六	十	3	.关于《2017 年度募集资金存放与使用情况
	26 日	六次会议		的	专项报告》的议案	同意
				4	.关于续聘会计师事务所的议案
				5	.关于公司2017 年度关联方占用资金情况及
				对	外担保情况
				1	关于授权董事会批准提供担保额度的议案
				2	.关于股东会授权财务资助事项的议案
	2018 年4 月	第五届董事会第六	十	3	..关于股东会授权跟投事项的议案	同意
	27 日	七次会议		4	.关于转让子公司股权的议案
				5	.关于为子公司财务资助事项的议案
	2018 年5 月	第五届董事会第七	十	1	.关于对杭州天城房产财务资助事项的议案	同意
	23日	次会议
	2018 年6 月	第五届董事会第七	十
	7日	一次会议		1	.关于对黄山西城房产提供财务资助的议案	同意
				1	.关于财务资助事项的议案
	2018 年6 月15 日	第五届董事会第七二次会议	十	2	.关于跟投的议案	同意
				3	.关于对子公司提供财务资助的议案
	2018 年6 月	第五届董事会第七	十	关	于股东会授权财务资助事项的议案	同意
	19日	三次会议
				1	关于《调整东港空间项目跟投事项的议案》
				2	.关于授权董事会批准新增担保对象及额度
	2018 年8 月	第五届董事会第七	十		.项的议案	同意
	17 日	六次会议			关修《广宇集团有投管
				3理	.于订股份限公司跟办法》的议案
					金
	2018 年8 月	第五届董事会第七	十	1况	.关于《2018 半年度募集资存放与使用情
					的专项报告》的议案
	29 日	七次会议		2况	.关于公司2018 年半年度关联方占用资金情	同意
					及对外担保情况
	2018 年11月12日	第五届董事会第八十二次会议		关于子公司融资事项的议案		同意

三、公司现场办公情况

2018年度，本人充分利用会议讨论、现场调研的机会，积极了解公司的经营 和财务状况，走访和参观公司项目了解项目运营情况，了解公司开发的房产品和 影像中心的经营情况，和公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系。

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广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

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四、任职董事会各专业委员会工作情况

本人是提名与战略委员会主任委员，2018年度召集召开会议1次，对“公司 当前经营战略”进行了分析和讨论。

本人同时是审计委员会委员，参加了审计委员会议5次，就公司季度、半年 度财务报告、公司对外担保情况、关联交易、财务资助、子公司资金流向监控报 告等120个议案进行了审议，并在2018年度财务报告的编制工作中与审计人员进 行沟通讨论，确保审计报告真实全面的反映公司情况。同时对公司审计部2018 年审计工作报告及2019年度工作计划进行了审议。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人十分关注房 地产行业的发展态势以及公司第二主业大健康的发展情况，积极向公司传递行业 信息特别是与大健康主业相关的信息，为大健康主业的发展献计献策。作为公司 独立董事，本人严格履行相应程序，监督并促进公司按照上市公司治理要求规范 运作。

2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己专业 知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性的意见，使董事会决策更 具科学性。

3、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人自觉学习房地产、 金融业、医疗影像等专业知识，学习中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、 制度、通知等以及中央和地方政府出台的房地产业调控政策，以增强保护投资者 利益的意识和自身的履职能力。

六、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会的情况；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2019年，本人将继续认真履行独立董事职责，保护股东尤其是中小股东的权

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广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

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益。仔细审议董事会各项议案，谨慎投票。本人将结合自身的专业优势，为促进 公司持续、稳定、健康发展贡献自己的力量。

感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持。 本人的联系方式为：zmh0059@hotmail.com

独立董事：张淼洪 2019 年4 月23 日

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