Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 13, 2018

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十二次会议决议公告

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Bu 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)099

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第八十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十二次会议 通知于2018年11月9日以电子邮件的方式发出，会议于2018年11月12日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并表决了以下议案： 一、《关于子公司融资事项的议案》

本次会议逐项审议表决通过了《关于子公司融资事项的议案》。同意公司控 股子公司杭州康益德房地产开发有限公司（以下简称“康益德房产”）接受中诚 信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）提供不超过13 亿元的资金，期限不 超过24 个月。具体如下:

(一)本次交易有关的质押事项

同意康益德房产以其持有的全资子公司杭州益光房地产开发有限公司（以下 简称“益光房产”）的 51%股权质押给中诚信托。经本次董事会审议通过后即可 实施，同意授权公司管理层办理相关手续。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）本次交易有关的抵押事项

同意益光房产名下的余政储出（2018）15 号地块土地使用权抵押给中诚信 托，为康益德房产提供抵押担保；经本次董事会审议通过后即可实施，同意授权 公司管理层办理相关手续。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）本次交易有关的股权转让事项

同意康益德房产将其持有益光房产（注册资本：2000 万元）的49%股权以1：

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十二次会议决议公告

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1 的价格共计980 万元转让给中诚信托。

经本次董事会审议通过后即可实施，同意授权公司管理层办理相关工商变更 登记。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）公司为控股子公司提供担保的事项。

同意公司与康益德房产的另一股东阳光城集团浙江置业有限公司（以下简称 “浙江阳光城”）的控股股东阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城集团”） 按浙江阳光城对康益德房产的出资比例，为本次交易提供与公司同等条件的连带 责任保证（即公司与阳光城集团为本次交易最高保证额不超过16 亿元，按出资 比例各承担不超过8 亿元的连带责任保证）。

经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之 二以上审议同意。尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （五）控股子公司的反担保事项

同意康益德房产对阳光城集团提供反担保。应阳光城集团的要求，康益德房 产为阳光城集团对康益德房产提供担保事项进行反担保。

• 经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之

• 二以上审议同意。尚须提请公司股东大会审议。

  • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次融资相关事项详情请见2018年11月13日的《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》 （2018-100号）和《广宇集团股份有限公司关于子公司股权转让公告》（2018-101

• 号）。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  • 二、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

  • 会议审议并通过了《关于召开公司2018 年第五次临时股东大会的议案》，同

• 意于2018 年11 月28 日（星期三）召开公司2018 年第五次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

股东大会通知详情请见2018年11月13日的《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司2018年第五次临 时股东大会通知》（2018-102号）。

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十二次会议决议公告

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特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2018年11月13日

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