Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十四次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)071

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十四次会议 通知于2018 年6 月19 日以电子邮件的方式送达，会议于2018 年6 月22 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为浙江 上东房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江上东房 地产开发有限公司（以下简称“上东房产”） 向杭州银行股份有限公司江城支行 借款23,000 万元人民币提供连带责任保证，上东房产以其不动产权证号为浙 （2018）第0105095 号的杭政储出（2017）55 号土地进行抵押。

公司2017 年年度股东大会决议授权董事会自公司2017 年年度股东大会决议 之日起至公司2018 年年度股东大会决议之日止，批准公司对控股子公司（含控 股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不 超过28.7 亿元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本事项详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的

公告》（2018-072 号）及巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018 年6 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==