Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 12, 2018

广宇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六十五次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月11 日召开了 第五届董事会第六十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究， 就本次会议相关事项发表如下独立意见：

我们对公司全资子公司杭州海纵投资管理有限公司作为普通合伙人与公司 关联人作为有限合伙人，共同入伙杭州广宇轶信投资合伙企业（有限合伙）涉及 关联交易进行了认真核查，认为本次关联交易符合公司经营发展，交易定价遵循 了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分 之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合 相关法律法规的规定。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易 经公司第五届董事第六十五次会议审议通过后即可实施。

综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次 关联交易。

独立董事：姚铮、何美云、张淼洪

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2018 年4 月11 日