Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 8, 2018

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)032

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议 通知于2018 年4 月1 日以电子邮件的方式送达，会议于2018 年4 月4 日在杭州 市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议 董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为浙江 上东房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上东房 地产开发有限公司（以下简称“上东房产”） 向杭州银行股份有限公司江城支行 借款22,000 万元人民币提供连带责任保证，上东房产以其位于杭州江干区，东 至规划下宁路，南至机场路，西至彭埠单元G22-01 地块防护绿地，北至彭埠单 元C2-31 地块。土地证号为浙（2018）杭州市不动产权第0032094 号的土地进行 抵押。

公司2017 年第六次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第六次临时 股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止，批准公司对控股 子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担 保额度合计不超过20 亿元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本事项详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的 公告》（2018-033 号）及巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==