Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)018

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议通 知于2018 年2 月22 日以电子邮件的方式送达，会议于2018 年2 月26 日在杭州 市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议 董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于成立控股子 公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金投资成立控股子公司杭州融晟置业有 限公司（暂定名，以下简称“融晟置业”），注册资本3,000 万元，公司持有100% 股权。融晟置业成立后，由融晟置业负责开发杭政储出[2017]73 号地块项目， 公司将把竞得的杭政储出[2017]73 号地块的土地使用权注入融晟置业，与之相 应的权利义务也转移至融晟置业。

本次投资在公司2017 年第五次临时股东大会审议通过的授权董事会对房地 产项目公司投资的额度内，经公司第五届董事会第六十次会议审议通过后即可实 施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018 年2 月27 日《证

• 券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-019 号）。 特此公告。

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