Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

广宇集团股份有限公司

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广宇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五十四次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月27 日召开了 第五届董事会第五十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究， 就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

1、公司对参股子公司提供财务资助系参股公司正常资金需求，旨在进一步 支持子公司正常运营，风险可控。参股子公司的其他股东均按持股比例为其提供 同等条件的财务资助。未损害上市公司及中小股东的利益。

2、公司控股子公司对股东方提供财务资助，经股东方协商一致，在留足项 目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股东出资 比例向股东提供财务资助，提高资金使用效率且可有效控制风险，更好地保护合 作各方的合法经济利益，有利于各方的进一步合作。

3、本事项在股东大会授权范围内实施，关联董事对涉及关联交易事项回避 表决，审批程序符合有关规定。

4、综上所述，我们同意本次董事会审议的财务资助事项。

独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2017 年12 月27 日

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