Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)123

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议 通知于2017 年12 月18 日以电子邮件的方式送达，会议于2017 年12 月21 日在 杭州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于投资成立 控股公司的议案》，同意由公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简 称“广宇安诺”）和杭州雷娜科技有限公司（以下简称“雷娜科技”）以自有及 自筹资金共同出资500万元设立杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇 久熙”，名称预核准，以工商登记信息为准）。股权结构为广宇安诺持股51%， 雷娜科技持股49%。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本次对外投资事项详情请见2017年12月22日《证券时报》：《广宇集团股份 有限公司对外投资公告》（2017-124号）及巨潮资讯网。 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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2017 年12 月22 日