Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)118

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议 通知于2017年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2017年11月17日上午9时 在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参 加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》

会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸 收合并的方式合并杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“紫丁香房 产”）的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后紫丁香房产的独立法人 地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。吸收合并基准 日为2017 年10 月31 日。本议案经董事会审议通过后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次吸收合并事项详情请见2017年11月18日《证券时报》：《广宇集团股份 有限公司关于吸收合并全资子的公告》（2017-119号）及巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于制定《跟投管理办法》的议案

会议审议通过了《关于制定<跟投管理办法>的议案》, 公司根据《公司法》、 《证券法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指 引第3 号—上市公司从事房地产业务（2017 修订）》等法律法规及《公司章程》， 结合公司跟投计划的实际情况，制定《跟投管理办法》。本办法经董事会审议通

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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过后，提交公司2017 年第八次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《跟投管理办法》详情请见2017 年11 月18 日《证券时报》：《广宇集团股 份有限公司跟投管理办法（2017 年11 月）》、《广宇集团股份有限公司关于追加 2017 年第八次临时股东大会临时议案的公告》（2017-120）及巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本管理办法发表了独立意见详细内 容请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

2017 年11 月18 日

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