Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

广宇集团股份有限公司

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广宇集团股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第四十八次会议相关议案的

独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月26 日召开了 第五届董事会第四十八次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究， 就本次会议相关事项发表如下独立意见：

我们对公司的对外投资涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次交易 符合公司经营发展，有利于推进公司在大健康领域内的战略布局。本次公司采用 与关联方共同投资且由公司控股的方式，有利于保障公司的资金安全，维护中小 股东利益。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分 之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合 相关法律法规的规定。

本次关联交易经公司第五届董事第四十八次会议审议通过后即可实施，无 需再行提交股东大会审议。

综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次 关联交易。

独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2017 年10 月26 日

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