Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)098

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议 通知于2017年9月26日以电子邮件的方式发出，会议于2017年9月29日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、《关于受让股权暨增资的议案》

董事会审议并通过了《关于受让股权暨增资的议案》，同意公司全资子公司 浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）以自有资金受让杭州绿城 致臻投资有限公司（以下简称“致臻投资”）所持杭州臻禄投资有限公司（以下 简称“臻禄投资”）7%的股权，受让价格为1 元/股，受让总价为35 万元，本次 受让完成后，宇舟资产持有臻禄投资7%的股权；同时，臻禄投资将注册资本金 由500万元增加至60,000万元，各股东按股权比例增资，其中宇舟资产增资4,165 万元，其他股东增资55,335 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年9 月30 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-099 号）。

二、《关于对外提供财务资助的议案》

董事会审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公 司宇舟资产以自有资金及自筹资金为其参股公司臻禄投资和臻禄投资全资子公 司杭州绿城桂溪房地产开发有限公司（以下简称“桂溪房产”）提供财务资助合 计不超过6,520 万元，其中对臻禄投资的资助金额不超过20 万元，对桂溪房产

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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的资助金额不超过6,500 万元。臻禄投资其他股东均按股权比例向臻禄投资和桂 溪房产提供同等条件的财务资助。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年9 月30 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司关于对外提供财务自助的公告》（2017-100号）。 独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

三、《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》

董事会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内审批公司全资 子公司宇舟资产对臻禄投资及其全资子公司桂溪房产提供财务资助。授权内容如 下：

• (一)授权期限：自2017 年第七次临时股东大会决议通过之日起至2017 年年

• 度股东大会决议之日止。

（二）授权公司范围：臻禄投资、桂溪房产

• (三)授权内容

1、臻禄投资系宇舟资产参股子公司，桂溪房产系其全资子公司。因该两公 司的注册资本金不足以支付项目运营所需资金，须由该公司股东提供股东借款进 行财务资助以满足其资金需求，所以提请股东大会授权董事会批准公司全资子公 司宇舟资产为上述公司提供财务资助金额合计不超过5,000 万元。

2、宇舟资产对上述公司提供财务资助，包括存在以下情形：

• （1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公 司最近一期经审计净资产的10%。

3、宇舟资产为上述公司提供财务资助的同时，该公司的其他股东也同时按 照持股比例提供同等条件的财务资助。

董事会同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年9 月30 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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务资助的公告》（2017-101 号）。独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、《关于召开2017 年第七次临时股东大会的议案》

董事会审议并通过了《关于召开2017 年第七次临时股东大会的议案》，同意

公司于2017 年10 月16 日（星期一）召开公司2017 年第七次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年9 月30 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司2017 年第七次临时股东大会通知》（2017-102 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月30日

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