Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)095

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议 通知于2017 年9 月20 日以电子邮件的方式送达，会议于2017 年9 月22 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议 案：

一、《关于舟山舟宇房地产开发有限公司增资的议案》

会议审议并通过了《关于舟山舟宇房地产开发有限公司增资的议案》，同意 增加公司控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟宇房产”）注 册资本金至20,000 万元,其中公司增资8,550 万元，杭州广磊投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称“杭州广磊”）增资600 万元，杭州宝名投资管理 有限公司（以下简称“宝名投资”）增资5,850 万元。增资完成后，舟宇房产 的注册资本金将从5,000 万元增至20,000 万元，股权结构为公司持股58%，舟 基集团持股9.75%，杭州广磊持股3%，宝名投资持股29.25%。

表决结果：经关联董事江利雄回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年9 月23 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资涉及关联交易的公告》（2017-096号）。

独立董事对本议案发表独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

二、《关于子公司收购资产的议案》

会议审议并通过了《关于子公司收购资产的议案》，同意公司控股子公司舟

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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山舟宇房地产开发有限公司约以6985万元收购舟基（集团）有限公司持有的舟山 新城翁洲单元ZS-LC-08-01-09（1）地块，包括该地块使用权连同地上附着物（包 括在建工程），本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项，并在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月23日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司关于子公司收购资产的公告》（2017-096号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2017年9月23日

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