Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

广宇集团股份有限公司

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广宇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十七次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月23 日召开了 第五届董事会第三十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究， 就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；

经仔细核查，我们认为公司2017 年半度募集资金的存放和使用情况规范， 实际的存放和使用情况与2017 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告披露 的情况一致，并且符合中国证监会、深交所有关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定和要求；公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金、使用暂时闲置募 集资金保本理财均履行了必要的审批程序，也及时履行了相关的信息披露义务， 不存在违法违规的情况。因此，我们对《2017 年半度募集资金存放与使用情况 的专项报告》没有异议。

二、关于公司2017 年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意 见；

1.公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

截至2017 年6 月30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严 格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号）和深圳证券交易所的相关规定，2017 年1-6 月与关 联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额为0 元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

1. 公司累计和当前对外担保情况

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1

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广宇集团股份有限公司

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
浙江信宇房地						2016-7-31
	2016年06		2016年07月		连带责任保
产开发有限公		9,800		5,880		至	否	是
	月23日		31日		证
司						2017-7-31
报告期末已审批的对外担				报告期末实际对外担保
		9,800				5,880
保额度合计（A3）				余额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
						2016年8
杭州广宇建筑
	2016年11		2016年11月		连带责任保	月8日至
工程技术咨询		38,000		38,000			否	否
	月08日		28日		证	2027年8
有限公司
						月8日
						2016年10
舟山舟宇房地
	2016年08		2016年10月		连带责任保	月12日至
产开发有限公		25,000		11,500			否	否
	月30日		12日		证	2017年10
司
						月12日
						主合同约
浙江万鼎房地						定债务履
	2016年05		2016年05月		连带责任保
产开发有限公		25,000		20,000		行期届满	是	否
	月04日		04日		证
司						之日起2
						年
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		88,000				48,800
司担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		0				0
保额度合计（C1）				实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		0				0
司担保额度合计（C3）				担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合				报告期内担保实际发生
		0				0
计（A1+B1+C1）				额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额				报告期末实际担保余额
		97,800				54,680
度合计（A3+B3+C3）				合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比				19.39%

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2

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广宇集团股份有限公司

例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额
	5,880
（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象
	48,800
提供的债务担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F）	54,680

公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了 相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。

独立董事：姚铮、何美云、张淼洪

2017 年8 月23 日

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