Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)072

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议 通知于2017年8月14日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月17日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，会议审议了以下议案：

1、《关于为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司提供担保的议案》 董事会审议并通过了《关于为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以 下简称“广宇新城”）在“浙里投”平台展示的金额不超过6000 万元人民币的融 资事项提供连带责任担保，融资期限不超过2 年。

公司2016 年年度股东大会决议授权董事会自公司2016 年年度股东大会决议 之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为20 亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上 市公司从事房地产相关业务》文件的第11 条规定，公司本次对外担保事项满足 将担保额度在担保对象之间进行调剂的条件，自公司2016 年年度股东大会决议 之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额为6000 万元（包含 本次对外担保）。本次担保在股东大会授权额度内且满足调剂条件。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会三十六次会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年8 月19 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司担保公告》（2017-073 号）。 2、《关于为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了《关于为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称 “舟山鼎宇”） 在“浙里投”平台展示的金额不超过6000 万元人民币的融资事 项提供连带责任担保，融资期限不超过2 年。

公司2016 年年度股东大会决议授权董事会自公司2016 年年度股东大会决议 之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为20 亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上 市公司从事房地产相关业务》文件的第11 条规定，公司本次对外担保事项满足 将担保额度在担保对象之间进行调剂的条件，自公司2016 年年度股东大会决议 之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额为12,000 万元（包 含本次对外担保及前项议案涉及的担保）。本次担保在股东大会授权额度内且满 足调剂条件。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会三十六次会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年8 月19 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司担保公告》（2017-073 号）。

3、《关于为控股子公司浙江上东房地产开发有限公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了《关于为控股子公司浙江上东房地产开发有限公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称 “上东房产”） 在“浙里投”平台展示的金额不超过6000 万元人民币的融资事 项提供连带责任担保，融资期限不超过2 年。

公司2016 年年度股东大会决议授权董事会自公司2016 年年度股东大会决议 之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为20 亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上 市公司从事房地产相关业务》文件的第11 条规定，公司本次对外担保事项满足

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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将担保额度在担保对象之间进行调剂的条件，自公司2016 年年度股东大会决议 之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额为18,000 万元（包 含本次对外担保及前两项议案涉及的担保）。本次担保在股东大会授权额度内且 满足调剂条件。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会三十六次会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年8 月19 日《证 券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司担保公告》（2017-073 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2017年8月19日

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