Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)064

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议 通知于2017 年7 月12 日以电子邮件方式送出，会议于2017 年7 月14 日下午5 时在杭州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应 参加会议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议 案：

一、《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》 本次会议审议并通过了《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司 投资额度的议案》。根据2017年度半年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、 保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司 章程》的规定范围内，拟提高公司2016年年度股东大会决议授权董事会批准新增 土地投资及项目公司投资额度至50亿，现提请公司股东大会对董事会批准新增土 地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

1、授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年 年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过 股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过50亿元人民币；

2、授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年 年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的 或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过50亿元人民币；

3、公司（含控股子公司）自第五届董事会第三十一次会议召开日至2017年 第五次临时股东大会决议之前，购买经营性土地及项目公司投资额度若已超出

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

2016年年度股东大会30亿元人民币土地投资及项目公司投资额度授权金额的，该 超出部分金额包括在此次新授权的50亿元人民币土地投资及项目公司投资额度 授权金额内，自2017年第五次临时股东大会决议后生效。

同意提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》，决

• 定于2017 年7 月31 日（星期一）召开公司2017 年第五次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》

==> picture [16 x 12] intentionally omitted <==

（2017-065号公告）全文详见2017年7月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2017 年7 月15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2