Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 28, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)018

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通 知于2017 年3 月24 日书面送达，会议于2017 年3 月27 日在杭州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9 人， 实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于对参股公司提供财务资助的议案》

会议审议并通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》，同意公司以自 有资金为参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）提 供财务资助8,000 万元，资助期限不超过两年，同时收取10%年利率的资金占用 费。信宇房产另一股东浙江省浙能房地产有限公司按出资比例向信宇房产提供同 等条件的财务资助。

表决结果：经关联董事王轶磊、胡巍华回避表决后，同意7 票，反对0 票， 弃权0 票。

上述事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及3月29日《证券 时报》：《广宇集团股份有限公司对参股公司提供财务资助的公告》（2017-019号）。 独立董事关于此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 二、《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意于

• 2017 年4 月13 日（星期四）召开2017 年第三次临时股东大会。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本次股东大会会议通知详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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及3月29日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股 东大会的通知》（2017-020号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2017 年3 月29 日

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