Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)009

广宇集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知 于2017年1月20日以书面形式送达，会议于2017年1月23日13时在杭州市平海路8 号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人， 实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。监事会认为按照项目投资计划，将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向， 同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程 序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公 司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总计20,000 万元，已在授权期限内 全部归还募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构。同意公司继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起 不超过12 个月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本事项详情请见1 月24 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-010 号）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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