Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)008

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通 知于2017年1月20日以电子邮件的方式发出，会议于2017年1月23日上午9时在杭 州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案： 一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总金额不 超过10,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过12 个月，并同意将该 议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见1 月24 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-010 号）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本事项发表了核查意见， 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同 意于2017年2月9日（星期四）召开2017年第二次临时股东大会。

鉴于董事长王轶磊先生2 月9 日（周四）出差可能无法赶回参加并主持股东 大会，因此全体董事推选江利雄董事代为主持本次股东大会。

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及1月24 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的 通知》（2017-011号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017 年1 月24 日

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