Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

广宇集团股份有限公司 独立董事意见

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广宇集团股份有限公司独立董事

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月23 日召开了 第五届董事会第十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就 公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也 不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情 形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。公司前次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金总计20,000 万元，已在授权期限内全部归还募集 资金专户，并将该事项通知了保荐机构。

综上，本人同意公司继续使用不超过10,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司股东大会通过之日起12 个月内。本事项经公司董事会 审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2017 年1 月23 日

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