Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 7, 2016

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)088

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知 于2016 年11 月4 日以电子邮件的方式送达，会议于2016 年11 月7 日在杭州市 平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董 事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 一、关于为控股子公司提供担保的议案

董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股 子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司向交通银行股份有限公司杭州众安 支行申请的人民币38,000 万元十年期贷款提供连带责任保证。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本次对外担保详情请见2016年11月8日《证券时报》：《广宇集团股份有限公 司对外担保公告》（2016-089号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于浙江万鼎房地产开发有限公司减资的议案

会议审议通过了《关于浙江万鼎房地产开发有限公司减资的议案》，同意公 司孙公司浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”） 减少注册资本 金32,000 万元，各股东按持股比例减资，即公司控股子公司浙江鼎源房地产开 发有限公司（持有万鼎房产48%股权）减资15,360 万元，嘉兴万科房地产开发 有限公司（持有万鼎房产38.55%股权）减资12,336 万元，杭州盈昊投资合伙企 业（有限合伙）（持有万鼎房产10.45%股权）减资3,344 万元，公司全资子公司 浙江宇舟资产管理有限公司（持有万鼎房产2.1%股权）减资672 万元，杭州广 睿投资管理合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产0.9%股权）减资288 万元。本 次减资完成后，万鼎房产注册资本金将减至10,000 万元，各股东持股比例保持

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次减资事项详情请见2016年11月8日《证券时报》：《浙江万鼎房地产开发 有限公司减资公告》（2016-090号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016 年11 月8 日

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