Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

广宇集团股份有限公司 选举职工代表监事的公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)080

广宇集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2016 年9 月届 满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司于2016 年10 月14 日在杭州平海路8 号公司四楼会议室召开职工代表大会。 经与会代表审议，一致同意选举黎洁女士（个人简历附后）为公司第五届监事会 职工代表监事，并与公司10 月18 日召开的2016 年第五次临时股东大会选举产 生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。

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附：黎洁女士简历

黎洁，女，1977 年11 月生，硕士，中级经济师。中国公民，无境外居 留权。2000 年至2002 年任浙江大学任社团指导中心主任，2003 年至2004 年任浙江大学团委任副书记。2004 年12 月进入广宇集团工作，历任人力资 源部副经理、总裁办公室主任、党委办公室主任，现任公司监事会主席、总 裁助理、人力资源部总经理、公司党委副书记。

黎洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员。最近三年内，黎洁女士未受到中国证监会行政

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广宇集团股份有限公司 选举职工代表监事的公告

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处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。黎洁女士不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形。黎洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高 人民法院网，黎洁女士不属于失信被执行人。

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