Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

广宇集团股份有限公司

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广宇集团股份有限公司独立董事

关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对 公司第四届董事会第六十三次会议审议的《关于提名公司第五届董事会董事候选 人的议案》发表如下独立意见：

1、本次董事会换届提名公司第五届董事会董事候选人的程序规范，符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定；

2、经审阅公司第五届董事会候选人履历材料，未发现其中有《中华人民共 和国公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述候选人的任职资格符合担任上市 公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：吴次芳、许为民、姚铮 2016 年 9 月 29 日

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