Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 25, 2016

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)054

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议 通知于2016年7月22日以电子邮件的方式发出，会议于2016年7月25日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、关于投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司的议案

董事会审议并通过了《关于投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司的议案》， 同意投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟宇房产”），注册资金 5,000万元。公司出资3,050万元，占61%的股权。舟基（集团）有限公司（以下 简称“舟基（集团）”）出资1,950万元，占39%的股权。公司与舟基（集团）联合 竞得舟土储出[2016]1号地块的土地使用权注入舟宇房产，由舟宇房产负责舟土 储出[2016]1号地块项目开发。公司和舟基集团与舟山国土资源局签订的编号为 3309012016A21021号土地出让合同的受让人调整至舟宇房产名下，相应的权利义 务也转移至舟宇房产。同时授权相关管理人员办理工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次对外投资公告详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和2016 年7 月26 日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于投资成立舟山 舟宇房地产开发有限公司的公告》（2016-055 号）。

特此公告。

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