Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 22, 2016

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)047

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议 通知于2016年6月19日以电子邮件的方式发出，会议于2016年6月22日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以书面表决的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、关于为参股公司提供担保的议案

董事会审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》, 浙江信宇房地产 开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，其中公司持股49%， 浙江省浙能房地产有限公司（以下简称“浙能房产”）持股51%。信宇房产以自 有物业抵押向恒丰银行杭州分行申请20,000 万元一年期贷款，公司及浙能房产 按持股比例为信宇房产该笔贷款提供连带责任保证。信宇房产为公司此次担保提 供同等金额的反担保。董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王轶磊和胡巍华对本议 案回避了表决。

本事项详情请见6月23日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为参股 公司提供担保的公告》（2016-048 号）和巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案

董事会审议并通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意 于2016年7月8日（星期五）召开2016年第三次临时股东大会。

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会通知详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及6月23 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的 通知》（2016-049号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016 年6 月23 日

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