Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

广宇集团股份有限公司 独立董事意见

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广宇集团股份有限公司独立董事 关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月23 日召开了第 四届董事会第五十次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次 会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、 关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的独立意见。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股 子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上， 公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资 金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使 用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司 使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品， 在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。

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