Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)040

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通 知于2016 年5 月20 日以电子邮件的方式送达，会议于2016 年5 月23 日在杭州 市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议 董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下 议案：

一、关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案；

董事会审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下， 同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期 保本型银行理财产品，自公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权期限 内上述额度可以滚动使用。同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn ）。本事项详情请见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及5月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公 司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-042号）。

二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；

董事会审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2016年6月8日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会通知详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及5月24

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的 通知》（2016-043号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2016 年5 月24 日

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