Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)033

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议 通知于2016 年4 月29 日以电子邮件的方式送达，会议于2016 年5 月3 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了《关于为浙江万 鼎房地产开发有限公司提供担保的议案》。公司子公司浙江万鼎房地产开发有限 公司（以下简称“万鼎房产”）拟向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行、 中国建设银行股份有限公司杭州中山支行、中国农业银行股份有限公司杭州城西 支行三家银行申请总计4.5亿元人民币三年期房地产开发贷款。同意公司按持股 比例为万鼎房产此次贷款中金额不超过2.5亿元人民币的本息提供连带责任保 证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次对外担保事项详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及5

月4日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2016-034号）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2016 年5 月4 日

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