Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)003

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通 知于2016年1月8日以书面形式送达，会议于2016年1月11日13时在杭州市平海路8 号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人， 实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。监事会认为按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时 补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时 可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司前 次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总计23,000 万元，已在授权期限内全部 归还募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构。同意公司继续使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起 不超过12 个月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本事项详情请见1 月12 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-004 号）和巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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