Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)030

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议 通知于2015年5月28日以书面送达的方式发出，会议于2015年5月31日下午4时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于公司投资 杭州德康医学影像诊断中心项目的议案》，同意公司和上海世正医疗科技（集团） 股份有限公司共同出资成立杭州德康医学影像诊断中心有限公司（暂定名称，尚 须经工商部门名称核准后确认，下同）。杭州德康医学影像诊断中心有限公司的 经营范围为：从事医疗科技、生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外） 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、资产管理；投资管理咨询， 自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机、软件及辅助设备、医疗器械的销 售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；医学影像科 （X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专 业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学 专业）（以上为暂定的经营范围，尚须以经工商部门登记确认后的为准）；注册资 本金5000 万元人民币，其中公司出资1000 万元人民币持有其20%股权，上海世 正医疗科技（集团）股份有限公司出资4000 万元人民币持有其80%股权。该事 项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

本次对外投资详情请见2015年6月2日《证券时报》：《广宇集团股份有限公 司对外投资公告》（2015-031号）及2015年6月1日巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2015 年6 月1 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==