Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)018

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议 通知于2015年4月27日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月29日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、关于杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司减资的议案

会议审议通过了《关于杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司减资的议案》， 同意减少控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“紫丁香房 产”）注册资本金4,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有紫丁香房产90% 股权）减资3,600万元，杭州浩宇投资有限公司（持有紫丁香房产10%股权，以下 简称“浩宇投资”）减资400万元。本次减资完成后，紫丁香房产注册资本金将减 至1,000万元，公司和浩宇投资的持股比例保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次减资事项详情请见2015年4月30日《证券时报》：《广宇集团股份有限公 司控股子公司减资公告》（2015-019号）及巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于吸收合并全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司的议案

会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司的 议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并杭州南泉房地产开发有限公司（以 下简称“南泉房产”）的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后南泉房 产的独立法人地位被注销，本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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理。吸收合并基准日为2015 年4 月30 日。同意提请公司2014 年度股东大会审

议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次吸收合并事项详情请见2015年4月30日《证券时报》：《广宇集团股份有 限公司关于吸收合并全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司的公告》

（2015-020号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2015 年4 月30 日

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