Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)006

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议 通知于2015年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月26日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》，同意提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事吴次芳先生、许为民先生、姚铮先生分别向董事会提交了《独 立董事2014 年度述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上进行述职，具 体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《2014 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2014年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《会计政策变更》的议案

本次会议审议并通过了《会计政策变更》。公司董事会认为：公司本次会计 政策变更是根据财政部2014 年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策 进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成 果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

独立董事和监事会均发表了同意意见。

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

《会计政策变更》（2015-008号公告）全文详见2015年4月28日的《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此次变更事项发表的 独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于《2014年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2014 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出

具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的信会师报字（2015）第610305 号《2014 年度审计 报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、关于《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》，同 意提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2014 年年度报告摘要》（2015-009 号公告）全文详见2015 年4 月28 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014 年年度报告》 （2015-010 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、2014 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润 131,327,242.56 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 131,296,377.32 元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积13,132,724.26 元，加年初未分配利润561,445,368.56 元，扣除2013 年度利润分配 47,865,600.00 元后，本年度可供股东分配的利润为631,774,286.86 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益， 公司拟以2014 年12 月31 日总股本774,144,175 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.80 元（含税），共计拟派发现金红利61,931,534.00 元（含税）。 本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。

本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规 性。

同意提请公司2014 年年度股东大会审议。

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对该分配预案出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

七、关于《2014 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2014 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、关于《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

• 本次会议审议并通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》（2015-011 号公告）全文详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该专项报告出具了独立意见， 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本事项发表了 保荐意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计工作的总结 报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审 计工作的总结报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构，聘期一年， 费用为90 万元，同意提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

额度的议案》。根据2015年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营 安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的 规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资 额度进行以下授权：

1、拟授权董事会自公司2014年年度股东大会决议之日起至公司2015年年度 股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权 收购购买经营性土地）的金额合计不超过20亿元人民币。

2、拟授权董事会自公司2014年年度股东大会决议之日起至公司2015年年度 股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将 购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过20亿元人民币。

同意提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意 公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以 及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供 担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下 同）的额度如下：

1、自公司2014 年年度股东大会决议之日起至公司2015 年年度股东大会决 议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为15 亿元人民币。

• 2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

• （1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

• （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

• 3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之

• 二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

• 4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

• 同意将该议案提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本次担保事项详情请见4 月28 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关

• 于授权董事会批准提供担保额度的公告》（2015-012 号）和巨潮咨询网

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次担保授权事项发表了独立意见， 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本次担保授权 事项发表了保荐意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同 意公司自2014 年年度股东大会决议之日起至公司2015 年年度股东大会决议之日 止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将 该议案提请公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过35,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过12 个月，并同意将该议案提请公 司2014 年年度股东大会审议。

本事项详情请见4 月28 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-013 号）和巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本事项发表了保荐意见， 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、关于《2015 年第一季度报告》和《2015 年第一季度报告摘要》的议

案

本次会议审议并通过了《2015 年第一季度报告》和《2015 年第一季度报告 摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《广宇集团2015 年第一季度报告摘要》(2015-014 号)全文详见4 月28 日 《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。《广宇集团2015 年 第一季度报告》（2015-015 号）全文详见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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十六、关于召开2014年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2014 年年度股东大会的议案》，决定于

2015 年5 月19 日（星期二）召开公司2014 年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知》（2015-016 号公告）全文详见2015 年4 月28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2015年4月28日

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