Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

广宇集团股份有限公司 独立董事意见

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独立董事

关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，作为广宇集团 股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经审阅公司2014 年11 月10 日第四届董事会第二十三次会议的《关于使用募集资金置换先期投入 的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，基于 独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于使用募集资金置换先期投入事项的独立意见

公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合 中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的事宜。

二、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品事项的独立意见

公司滚动使用最高额度不超过人民币35,000 万元闲置募集资金用于投资保 本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资 收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合 法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在12 个月内滚动使用最高额度不超 过人民币35,000 万元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。

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