Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

广宇集团股份有限公司独立董事 关于公司向关联人出售商品房的关联交易

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独立董事，经审阅公司2014 年10 月28 日第四届董事会第二十一次会议有 关公司向关联人出售商品房关联交易的议案及相关材料后，就公司关联交易的有 关事项发表如下独立意见：

1、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司董事胡巍华出售商 品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为武林外滩项目外 滩里酒店式公寓统一对外销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

2、2014年10月28日公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于向关联 人出售商品房的议案》时，经关联董事回避后表决通过，并将提交公司股东大会 审议，该等关联交易决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

独立董事：吴次芳、许为民、姚铮

2014 年10 月28 日

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