Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)023

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通 知于2014 年5 月19 日以电子邮件的方式送达，会议于2014 年5 月22 日在杭州 市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议 董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下 议案

一、《关于为浙江合创贸易公司提供担保的议案》

本次审议并通过了《关于为浙江合创贸易公司提供担保的议案》，同意公司 和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子 公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的8,000 万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及5月23 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2014-024号）

二、关于向关联人出售商品房的议案。

本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股 子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人王轶磊先生出售武林外滩项 目外滩里酒店式公寓一套，面积102.56 平米，总价3,281,715 元。

同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人胡巍华女 士出售武林外滩项目外滩里酒店式公寓一套，面积109.15 平米，总价3,492,582 元。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王轶磊、胡巍华对本

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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议案回避表决。

本次交易涉及关联交易，详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2014-025 号）。

三、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》

本次会议审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，同

意于2014年6月9日（星期一）召开公司2014年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

《广宇集团股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》 （2014-026 号公告）全文详见2014 年5 月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2014 年5 月23 日

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