Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 16, 2014

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)021

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通 知于2014 年5 月13 日以电子邮件的方式送达，会议于2014 年5 月16 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关 于与杭州澜华投资管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同的补充合同> 议案》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。董事王轶磊先生系杭州澜华投 资管理有限公司实际控制人，对本议案回避表决。

本议案的具体内容详见《广宇集团股份有限公司关于与杭州澜华投资管理有 限公司签订<附条件生效的股份认购合同的补充合同>的公告》，刊登于2014 年5 月17 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014 年5 月17 日

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