Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)059

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通 知于2012年12月13日以电子邮件的方式发出，会议于2012年12月17日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发 有限公司向东亚银行（中国）有限公司杭州分行申请的人民币壹亿元三年期房地 产项目开发贷款提供连带责任保证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及12 月

• 18 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2012-060 号）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2012 年12 月18 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1