Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)057

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议 通知于2012年12月7日以电子邮件的方式发出，会议于2012年12月11日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于为浙江合创贸 易有限公司提供担保的议案》,分项表决结果如下：

1-1 《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司为浙江合创贸 易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行5,000万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《广宇集团股份有限公司和杭州南泉房地产开发有限公 司为浙江合创贸易有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行5000万元贷 款担保的事项》，同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自 有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司 杭州西湖支行申请的5,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保，同时公司提 供连带保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-2 《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易有限公司在中国 农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元贷款担保的事项》

董事会审议并通过了《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司为浙江合创贸易 有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元贷款担保的事 项》，同意公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押， 为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州之

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广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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江支行申请的3,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及12月12

• 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2012-058号）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012年12月12日

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