Cosmos Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2012

广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团公告编号：(2012)051

广宇集团股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2012年11月6日以电子邮件的方式发出，会议于2012年11月9日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：一、关于为参股公司提供财务资助的议案

经关联董事王轶磊、王鹤鸣、胡巍华回避表决后，本次会议审议并通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司为参股公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）提供总额不超过44,100万元的财务资助。信宇房产另一股东将按持股比例为信宇房产提供对应金额的财务资助。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次财务资助事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及11 月10日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告》（2012-052号）。

三、关于召开2012年第三次临时股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，同意于2012年11月27日（星期二）召开2012年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会通知详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及11 月10日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》（2012-053号）。

特此公告。

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广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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广宇集团股份有限公司董事会 2012年11月10日

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