Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)048

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议 通知于2012年11月2日以电子邮件的方式发出，会议于2012年11月5日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、关于增加浙江信宇房地产开发有限公司注册资本金的议案

本次会议审议通过了《关于增加浙江信宇房地产开发有限公司注册资本金的 议案》，同意增加公司参股公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇 房产”）注册资本金20,000 万元，各股东按原持股比例出资，其中公司出资9,800 万元，浙江省浙信房地产有限（以下简称“浙信房产”）出资10,200 万元。目前， 信宇房产的注册资本为10,000 万元，本次增资完成后，信宇房产的注册资本将 增至30,000 万元，公司仍持有其49%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次增资事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及11月6 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2012-049号）。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

本次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控 股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司在东亚银行（中国）有限公司广州分 行申请的三年期房地产抵押定期贷款人民币2,000万元提供连带责任保证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及11月6

日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》

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广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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（2012-050号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012年11月6日

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