Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)043

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议 通知于2012年9月25日以电子邮件的方式发出，会议于2012年9月28日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于黄山广宇 房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司黄山广宇房地产开发有 限公司注册资本金13,000万元，各股东等比例减资，即公司（持股90%）和杭州 朱氏投资管理有限公司（持股10%）分别减资11,700万元和1,300万元。本次减资 完成后，黄山广宇房地产开发有限公司注册资本金将减至5,000万元，各股东持 股比例保持不变。同意授权黄山广宇房地产开发有限公司管理层具体办理减资的 相关工作及工商变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次减资公告详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及10 月8日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告》（2012-044 号）。

特此公告。

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2012年10月8日

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