Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 5, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)041

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议 通知于2012年8月31日以电子邮件的方式发出，会议于2012年9月4日下午3时在公 司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场书面表决的方式，审议并表决了以下提案：

1、关于推选董事长的事项

与会董事一致推选王轶磊先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。王轶 磊先生简历详见附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权公司管理 层具体办理公司法定代表人的工商变更登记等事宜。

2、关于聘任公司名誉董事长的议案

董事会审议并通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任王鹤鸣 先生为公司名誉董事长（不受任期限制），表彰其为广宇集团的发展壮大做出的 突出贡献，并继续为广宇集团的发展战略和重大决策建言献策。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，优秀企业必须建立一个良好的接续传承机制，不断地培养和磨 砺新的管理团队，让年轻人更快地成长起来。公司目前处在一个稳健、良好的发 展状态中，以中青年为主的高管团队也较为合理。虽然王鹤鸣先生从董事长的岗 位上退下来，但如有需要，他仍将竭尽全力，为公司贡献自己的一份力量。今后， 公司在年富力强、团结务实的高管团队带领下，定能开拓创新、不断超越，为广 大投资者创造一个更加美好的未来。

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特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2012年9月5日

附件一：王轶磊先生简历

王轶磊，男，1982 年6 月生，学士，EMBA，中国公民，无境外居留权。2004 年进入公司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁。现任公司 副董事长、总裁，杭州市第十届政协委员、中国民主促进会杭州市委员会第十二 届常委、浙江省青联委员、杭州民进企业家联谊会会长。王轶磊先生系王鹤鸣先 生之子，持有公司244.39 万股股份，同时为公司控股股东杭州平海投资有限公 司股东，持有其58.16%的股份。王轶磊先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

王轶磊先生在公司子公司的任职情况如下：肇庆星湖名郡房地产发展有限公 司董事；杭州天城房地产开发有限公司董事长；浙江广宇丁桥房地产开发有限公 司总经理；杭州南泉房地产开发有限公司董事、总经理；浙江合创贸易有限公司 执行董事、总经理；浙江广宇新城房地产开发有限公司执行董事；浙江信宇房地 产开发有限公司董事；浙江广宇创业投资管理有限公司执行董事。

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